【卢检风采】卢氏县人民检察院：高质效打击洗钱犯罪 筑牢金融安全屏障

近日，卢氏县检察院凭借在打击治理洗钱违法犯罪工作中的突出成效，获评“2025年三门峡市打击治理洗钱违法犯罪工作成效突出单位”，3名干警荣获个人表彰。这份荣誉的背后，是该院以专业之力、精准之策、协同之举，守护经济金融安全的坚定实践，累计办理洗钱案件涉案金额达406万元，用法治担当筑牢了一道坚实防线。

专业赋能，锻造反洗钱“尖兵队伍”。该院精选4名具备金融检察、职务犯罪检察经验的业务骨干，组建专业化办案团队，推行“专人专办+团队协作”模式。为夯实专业根基，累计开展反洗钱专题培训10余次，覆盖干警60人次，深度解读《反洗钱法》《刑法》及相关司法解释。通过剖析全国典型案例，梳理七类上游犯罪对应的洗钱行为模式，攻克“资金流向追踪”“主观故意认定”等难点，推动干警向“懂法律、懂金融、懂侦查”的复合型人才转变，为精准办案提供硬核支撑。

精准打击，实现全链条“重拳出击”。秉持“办理上游犯罪必查资金流向”的“一案双查”理念，将洗钱线索排查嵌入案件办理全流程。在两起受贿案中，通过核查23个银行账户1560余笔交易流水，查清二人指使亲属转移赃款、试图合法化的“自洗钱”行为，在全市率先成功办理此类公诉案件，实现上游受贿与下游洗钱犯罪全链条打击。同时，提炼12类核心证据收集标准，明确证据审查要点，破解办案中证据标准不统一等问题，为全市同类案件办理提供实践样本。

协同联动，凝聚治理“多方合力”。深化与公安、监察、法院、人民银行等多家单位的协作，建立线索移送、提前介入、引导侦查“三位一体”机制，规范信息共享、案件会商等协作流程。在涉案金额4.1亿元的一起集资诈骗案中，提前介入制定侦查方案，引导补充收集关键证据，确保案件有序推进。近年累计提前介入25件相关案件，31条侦查意见采纳率100%。此外，联合开展“反洗钱知识进万家”活动10余次，覆盖群众1.1万人次，发放宣传手册千余份，筑牢全民反洗钱防线。

洗钱犯罪严重危害金融秩序与社会稳定，卢氏县检察院以法治思维破解办案难题，以协同治理凝聚攻坚合力。下一步，该院将持续深化反洗钱工作，守护群众财产安全，为经济社会高质量发展提供坚强法治保障。